Рустэм Магдеев, ОПГ и бутик GRAFF

01.07.2018 13:55
shadow

Трудно предположить, что кавалер Ордена Британской Империи Лоуренс Графф и его наследники хотели иметь общие дела с «Севастопольской» преступной группировкой. Но, похоже, знаменитый ювелирный дом на практике узнал, какие неприятные лица могут скрываться за большими деньгами, которые двигаются с территории России в оффшорные юрисдикции. История эта заслуживает того, чтобы рассказать её со всеми подробностями.

В конце мая 2015 года в кипрском Лимасоле состоялся пышный праздник – открытие бутика ювелирных изделий GRAFF, франшизы британской компании Graff Diamonds Ltd, основанной в 1960 году сэром Лоуренсом Граффом. Помпезное и красивое событие посетили сотни высокопоставленных гостей, в числе которых был президент Кипра Никос Анастасиадис, а также исполнительные директора Graff Diamonds Ltd Франсуа Графф и Эллиот Графф

Франсуа Графф и Эллиот Графф на открытии бутика GRAFF в Лимасоле

 

Франсуа Графф и Эллиот Графф на открытии бутика GRAFF в Лимасоле

Некоторые из гостей прилетели на Кипр на частном самолёте, приобретенном компанией Equix Group Ltd, владеющей франшизой. Из аэропорта в только что отстроенную Марину города Лимасол их отвозили специально приобретенные для этих целей роскошные лимузины марки Rolls-Royce, созданные английскими мастерами по специальному заказу. Рекой лилось шампанское Cristal, белое и красное вино от ведущих французских шато. Драгоценности на сумму, превышающую 1 млрд евро, специально привезённые на мероприятие, находились под надёжной охраной спецподразделения полиции Кипра.

Тогда, в мае 2015 года, вряд ли кто-то мог предположить, что через пару лет Graff Diamonds Ltd, компания с мировым именем и кристально чистой репутацией, окажется участником международного скандала, героями которого станут известные предприниматели из России, а также их покровители из криминальных кругов.

Бутик GRAFF

По слухам, компания Equix Group Ltd инвестировала в постройку бутика GRAFF на Кипре более 10 млн евро, ещё около 110 млн евро были истрачены на приобретение ювелирных изделий. При этом, как стало известно из опубликованных документов, Graff Diamonds Ltd могла продать своему партнёру драгоценности с невиданной ранее скидкой – 60%!

Рустэм Магдеев (второй справа) и его гости на открытии бутика GRAFF в Лимасоле

 

Рустэм Магдеев (второй справа) и его гости на открытии бутика GRAFF в Лимасоле

Бизнес выглядел перспективным, особенно с учётом того, что к 2015 году Республика Кипр справилась с последствиями банковского кризиса и снова стала привлекательной для иностранного крупного капитала. В Лимасоле начали строить первое в истории Кипра казино, интегрированное в крупнейший отельный комплекс.

Власти островного государства открыли программу получения гражданства в обмен на инвестиции. Среди владельцев новых кипрских паспортов стали преобладать выходцы из стран СНГ, Китайской Народной Республики и стран Ближнего Востока, известные своей страстью к украшениям производства компании Graff Diamonds Ltd.

К концу 2015 года бутик GRAFF в Лимасоле продал ювелирных изделий на десятки миллионов евро. На фоне кипрского успеха представители Equix Group Ltd сумели договориться с владельцами Graff Diamonds Ltd об открытии ещё одной европейской франшизы, в городе Вене.

Решение это является абсолютно беспрецедентным, поскольку ранее компания сэра Лоуренса Граффа принципиально не выдавала права франшизы на территории ЕС, считая, что все магазины в Европе должны находиться у неё в собственности. Беспрецедентное решение повлекло за собой невообразимый ранее международный скандал.

Рустэм Магдеев

Нам стало известно, что менеджмент Graff Diamonds Ltd согласился выдать Equix Group Ltd франшизу в столице Австрии с условием, что партнёр привлечёт дополнительные инвестиции в размере 50 млн долларов США. После этого один из основателей и бывший акционер кипрской компании отправился в Москву для обсуждения данного условия со своими инвесторами.

Витрины кипрского бутика GRAFF

 

Витрины кипрского бутика GRAFF

Изначально консорциум инвесторов Equix Group Ltd принял предложение англичан, но сделка не была завершена. Причиной срыва договоренностей, по-видимому, стали действия известного российско-кипрского предпринимателя Рустэма Магдеева.

Рустем Магдеев

 

Рустэм Магдеев

В январе 2016 года Рустэм Магдеев, который, на тот момент уже конвертировал часть своих инвестиций в акционерный капитал компании Equix Group Ltd, допустил «дефолт» по своим обязательствам. Случилось это из-за того, что Магдеев не смог вернуть другие свои инвестиции, которые он осуществил в 2013 году через принадлежащую ему оффшорную компанию Ashaja Investments Ltd в кипрскую компанию V.M.H.Y. Holdings Ltd. Последняя, кстати, находится под контролем печально известного российского банкира Андрея Вдовина .

Банкир Андрей Вдовин

 

Банкир Андрей Вдовин

Финансовые сложности Рустэма Магдеева запустили в Equix Group Ltd «цепную реакцию». В середине февраля 2016 года основателям кипрской компании вероятно всё же пришлось переуступить принадлежащие им акции в пользу другого инвестора, гражданина Республики Азербайджан, Российской Федерации и Республики Кипр, Эмиля Гайнулина. Скорее всего, господин Гайнулин опасался недружественных действий со стороны Магдеева, и потому продал имевшийся у него опцион Equix Group Ltd в обмен на инвестиции.

Эмиль Гайнулин

 

Эмиль Гайнулин

Начиная со следующего месяца, компания-владелец бутика GRAFF в Лимасоле сосредоточилась на продаже товарных остатков. Закупки ювелирных изделий у Graff Diamonds Ltd полностью прекратились. Инвестиционная программа Equix Group Ltd, которая предполагала открытие на территории Марины города Лимасол магазинов ряда известных европейских брендов, была заморожена.

К этому моменту контроль над операционной деятельностью кипрской компании полностью перешёл в руки Эрнеста Магедева, сына Рустэма Магдеева, а также назначенного ими администратора – гражданина РФ Владислава Анатольевича Слизикова.

Администратор этот, как может показаться из анализа его деятельности, не обладал достаточным управленческим опытом и навыками работы с персоналом и результате его действий компания потеряла многих квалифицированных сотрудников.

Михалис Кириакидес

В мае 2017 года, когда ситуация в Equix Group Ltd окончательно стала критической, Рустэм Магдеев решил обратиться к владельцу юридической фирмы Harris Kyriakides из Ларнаки адвокату Михалису Кириакидесу – профессиональному ликвидатору, который позднее прославится благодаря делу против украинского олигарха Рината Ахметова. В конце 2017 года кипрский суд заморозил активы Ахметова на 820 млн долларов. В июне 2018-го суд отменил данное решение, особо отметив, что реальные основания для заморозки активов отсутствовали.

Михалис Кириакидес

 

Михалис Кириакидес

Эрнест Магдеев Кириакидес с энтузиазмом взялся за ликвидацию Equix Group Ltd. Судя по всему, почти весь оставшийся персонал компании выставили на улицу, началась распродажа её собственности и активов по бросовым ценам.

Сам адвокат стал владельцем роскошного кабриолета марки Rolls-Royce, который до этого предназначался для клиентов бутика GRAFF в Лимасоле. Параллельно с ликвидацией Рустэм Магдеев попытался продать свою долю в Equix Group Ltd её бывшим владельцам. В этом деле, по-видимому, он не обошёлся без поддержки «авторитетных» друзей из России.

Радик Юсупов - Дракон

 

Радик Юсупов — Дракон

Как нам стало известно, 17 мая 2017 года в аэропорту Ларнаки приземлился частный самолёт, на борту которого находилась внушительная делегация во главе с господином Магдеевым и гражданином РФ Радиком Юсуповым.

Господин Юсупов более известен по прозвищу «Дракон» и по сообщениям СМИ, является лидером организованного преступного сообщества «Севастопольские». Речь идёт о крупнейшей криминальной сети не только в масштабах Татарстана, но и на территории России в целом. На счету «Севастопольских» десятки убийств, похищений людей и других тяжких преступлений.

Эрнест Магдеев

 

Эрнест Магдеев

В рамках «рабочей» поездки на Кипр господин Эрнест Магдеев и Радик Юсупов провели ряд переговоров с бывшими владельцами компании Equix Group Ltd. Целью таких переговоров могло стать принуждение последних к выкупу интересов господина Магдеева в этой компании за сумму, превышающую 40 миллионов долларов, но переговоры успехом не увенчались.

Тем временем действия ликвидатора, господина Кириакидеса не встретили одобрения со стороны другого акционера и инвестора Equix Group Ltd Эмиля Гайнулина. По информации российских СМИ , 22 Июня 2017 года Эмиль Гайнулин якобы попытался реализовать принадлежащий ему опцион путём изъятия части продукции компании Graff Diamonds Ltd, находившейся в сейфе бутика. Драгоценности были перевезены в хранилище расположенного неподалеку от Марины города Лимасол отделения Bank of Cyprus.

Действия акционера вызвали резкую реакцию со стороны Рустэма Магдеева, который, судя по всему, вновь подключил к «решению вопроса» авторитетного предпринимателя Радика Юсупова, а также адвоката Кириакидеса, в результате чего, драгоценности вернулись в сейф бутика GRAFF.

Рейдерский захват

В начале июля 2017 года, нанятые Эмилем Гайнулиным кипрские адвокаты из компании George Yiangou предприняли попытку противостоять действиям господина Кириакидеса и добиться его смещения. Однако попытка эта также оказалась безрезультатной, поскольку в переговорный процесс вновь «включились» Радик Юсупов и его подручный, выходец из Чечни, Шамиль Эдиев (более известный под именем «Султан»).

По всей видимости, Эмилю Гайнулину пришлось окончательно признать своё поражение и оставить контроль над компанией Equix Group Ltd в руках Рустэма Магдеева и его подручных, Владислава Слизикова и Михалиса Кириакидеса.

Владислав Слизиков

 

Владислав Слизиков

Далее господин Магдеев решил диверсифицировать возможные риски. Исполнительный директор Equix Group Ltd Накис Анастасиу был принуждён к подписанию ряда фиктивных документов. В результате этого, часть товара производства компании Graff Diamonds Ltd, по-видимому, всё же перешла в прямое владение Магдеева.

В конце июля 2017 года на арендованном частом самолёте драгоценности были вывезены в Швейцарию, в свободный порт, расположенный на территории аэропорта Женевы. После этого в распоряжении компании Equix Group Ltd остался исключительно товар, принадлежащий Эмилю Гайнулину.

К лету 2018 года компания Equix Group Ltd полностью прекратила свою деятельность. Сначала, был закрыт магазин элитных иранских ковров, Shiraz Carpets, начались проблемы с обслуживанием галереи современного искусства Halcyon Gallery, а единственным крупным клиентом бутика GRAFF стал Шамиль Эдиев, который, похоже, и вывез из него, с согласия акционеров, товар на сумму порядка 3,5 млн долларов. Как стало нам известно, это могло быть своего рода «платой» за услуги, оказанные Эдиевым господину Гайнулину в июле 2017 года.

Алексей Стрелецкий

Казалось бы, история противостояния инвесторов и акционеров Equix Group Ltd завершена, но в середине июня 2018 года конфликт внезапно получил развитие. Предприниматель из Калининграда Алексей Стрелецкий и принадлежащая ему оффшорная компания Stream Ventures Ltd подала в Окружной суд Лимасола иск, одним из ответчиков по которому стала адвокатская компания Areti Charidemou & Associates.

Компания эта в конце 2014 года осуществила государственную регистрацию компании Equix Group Ltd и выступала в роли её единственного исполнительного директора.

Выяснилось, что в конце 2016 года компания Stream Ventures Ltd инвестировала более 5 млн долларов в продукцию компании Graff Diamonds Ltd, реализацию которой планировалось осуществлять через принадлежащие Equix Group Ltd бутики GRAFF в Лимасоле и Вене. Любопытно, что интересы господина Стрелецкого и компании Stream Ventures Ltd в судебных процессах представляет всё тот же Михалис Кириакидес.

Глава Татарстана Рустем Минниханов (в центре), Эрнест Магдеев (второй справа), Рустэм Магдеев (крайний справа) вместе с иностранными инвесторами Полом Грином и Уди Шелегом

 

Глава Татарстана Рустем Минниханов (в центре), Эрнест Магдеев (второй справа), Рустэм Магдеев (крайний справа) вместе с иностранными инвесторами Полом Грином и Уди Шелегом

Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в декабре 2014 года.

Алексей Стрелецкий

 

Алексей Стрелецкий

Похоже, что сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».

Владелец Stream Ventures Ltd, Алексей Стрелецкий, известен как владелец Гвардейского Мясокомбината в Калининграде и несостоявшийся строитель пешеходного моста через реку Преголя.

Впрочем, в результате более детального исследования, стало известно, что Алексей Стрелецкий может представлять собой не более, чем номинальное лицо, прикрывающее конечного бенефициара, гражданина России Павла Паршикова.

Павел Паршиков – бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД РФ, который в 2004-2006 годах принимал самое непосредственное участие в контрабанде товаров широкого потребления из стран Ближнего Востока на территорию России.

Осталось понять, как относятся к событиям вокруг кипрского бутика GRAFF топ-менеджеры и собственники английских компаний Graff Diamonds Ltd и Halcyon Gallery Ltd. В конце июня стало известно, что обе они обдумывают принятие решения о возможном разрыве всех деловых отношений с компанией Equix Group Ltd, опасаясь за свою деловую репутацию. Ведь конфликт акционеров кипрской компании уже перешёл в правовое поле. Кроме того, британцы заинтересовались многочисленными публикациями в российских СМИ относительно активности одного из акционеров (Рустэма Магдеева) и его партнеров.

Деятельностью последних, по сообщениям российской и зарубежной прессы, уже изучают европейские правоохранительные органы.