Центральный аппарат ФНС проверяет контакты налоговиков с фирмами бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера Избранное

29.06.2018 21:22
shadow
Центральный аппарат ФНС проверяет контакты налоговиков с фирмами бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера
Центральный аппарат ФНС проверяет контакты налоговиков с фирмами бывшего налогового уклониста Владимира Городенкера

Руководителям управлений Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю и Тюменской области поручено провести проверку по «вопросу антикоррупционной оценки действий (бездействия) должностных лиц территориальных налоговых органов» в связи с делами юридических лиц, аффилированных со скандально известным екатеринбургским коммерсантомВладимиром Городенкером (ИНН 660604990940).

Об этом в редакцию«Компромат-Урал» сообщил начальник правового управления ФНС России Олег Овчар.

Одновременно центральный аппарат фискального ведомства проконтролирует результаты антикоррупционных мероприятий, уточнил Олег Валентинович. Напомним, УФНС Кубани пятый год подряд возглавляет переведённый с Камчатки Алексей Семенов. Тюменскими налоговиками временно руководит Татьяна Чалилова, которая замещает постоянного главу УФНС Тамару Зыкову, задержанную в апреле 2018 года сотрудниками ФСБ и арестованную судом по обвинению в преступлениях коррупционной направленности (на днях арест Зыковой продлён до 17 августа, подтвердили правоохранители корреспонденту портала «Компромат-Урал»).

ФНС, Мишустин, скандал, Овчар, Городенкер, проверка, Росфинмониторинг, схемы, ФСБ, Атлас, ространсавто, Тюмень, Краснодар

Интерес аппарата руководителя ФНС Михаила Мишустина связан со «странной» процессуальной позицией налоговиков Краснодара и Тюмени в отношении ООО «РосТрансАвто» (ИНН 6672217319, сейчас прописано в Тюмени) и ЗАО «Атлас Строй» (ИНН 6670134353, адрес мигрировал в Краснодар). Обе компании контролируютсясемьёй Владимира Городенкера. Так, основной владелец ООО «РосТрансАвто» — подконтрольная Городенкерам офшорная компания «ФРОНТСТЕП ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские острова), а соучредителем ООО является Ольга Городенкер (сестра, также известна под фамилией Мильнер), ранее в руководстве и уставном капитале участвовали сам Городенкер и его жена Анна. У «РосТрансАвто» и «Атлас Строй» в регистрационных данных — общий сотовый телефон, записанный на 11 юрлиц, значащихся по адресам Екатеринбурга, Челябинска, Краснодара и Тюмени.

Читайте также: Появились результаты освидетельствования бизнесмена, насмерть сбившего мать с коляской в Туапсе

Подозрения к налоговикам Кубани и Тюменской области обусловлены общей схемой их отказа от претензий к ЗАО «Атлас Строй» и ООО «РосТрансАвто» по ранее выявленным нарушениям. У обоих юрлиц обнаружена фиктивность адресных данных (у организаций Городенкеров в целом прослеживается частая смена формального местонахождения).

«РосТрансАвто» сейчас прописано в панельном многоквартирнике на Московском тракте в Тюмени, «Атлас Строй» — в Краснодаре, на улице Сормовская, 210: это общеизвестный адрес в «чёрных списках» массовой регистрации (базы данных выдают по нему сотни юрлиц!). В марте 2018 года налоговики Тюмени потребовали через суд принудительно ликвидировать «РосТрансАвто», однако на первом же заседании отозвали свой иск. Аналогичная схема допущена должностными лицами налоговых органов Краснодарского края. В 2017 году территориальная ИФНС обратилась в арбитраж с требованием обязать Владимира Городенкера ликвидировать ЗАО «Атлас Строй». Ложность адресных сведений установлена кубанскими фискалами ещё в апреле прошлого года. Однако затем подчиненные Алексея Семенова также отказались от иска, невзирая на продолжающиеся нарушения.

ФНС, Мишустин, скандал, Овчар, Городенкер, проверка, Росфинмониторинг, схемы, ФСБ, Атлас, ространсавто, Тюмень, Краснодар

По данным редакции «Компромат-Урал», единый госреестр юридических лиц на официальном сайте ФНС России на сегодняшний день по-прежнему фиксирует «липовость» адресов проблемных организаций Городенкера, к которым тюменские и кубанские налоговики однотипным образом отозвали свои претензии. Наша редакция и медиа-партнёры запросят результаты антикоррупционных мероприятий, инициированных центральным аппаратом ФНС.

ФНС, Мишустин, скандал, Овчар, Городенкер, проверка, Росфинмониторинг, схемы, ФСБ, Атлас, ространсавто, Тюмень, Краснодар

Отметим, что учредитель ЗАО «Атлас Строй» — Владимир Городенкер, директором оформлен бывший работник екатеринбургских ЧОПов Андрей Ермолин (ИНН 666201123209), числящийся руководителем ещё трёх юрлиц в бизнесе Городенкера, в том числе ООО «Строительно-грузовая техника», которое налоговики ликвидируют как брошенную организацию. ООО «РосТрансАвто» формально возглавляет Дмитрий Щербаков (ИНН 667116431420), на нём как директоре «висят» ещё шесть предприятий, используемых Городенкерами, с адресами регистрации в том же Краснодаре, Свердловской и Самарской областях. В отношении двух ООО («УралТехноС», ИНН 6673219206; «Имэкс», ИНН 6673242406) под руководством Щербакова ФНС приняла решение о предстоящей ликвидации как недействующих юридических лиц.

ФНС, Мишустин, скандал, Овчар, Городенкер, проверка, Росфинмониторинг, схемы, ФСБ, Атлас, ространсавто, Тюмень, Краснодар

Как напоминает редакция «Компромат-Урал», Владимир Городенкер известен в правоохранительных органах рецидивной практикой уклонения от уплаты налогов. В 2014 году ему удалось избежать судимости по ст. 199.2 УК РФ благодаря амнистии и добровольному возмещению причинённого ущерба. 18 июля 2016 года полиция города Первоуральск Свердловской области возбудила в отношении Городенкера ещё одно уголовное дело, номер 161035144, за преднамеренное банкротство ЗАО Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» (ст. 196 УК РФ). 20 июля 2017 года Городенкеру предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Прокуратура неоднократно признавала волокиту в расследовании финансового криминала.

У многих юрлиц, задействованных в схемах Городенкера, основными видами деятельности записаны «строительство» или «оптовая торговля». По данным профильных СМИ, Центробанка и Росфинмониторинга, такие виды деятельности лидируют у подставных фирм, специализирующихся на сомнительных финансовых операциях, обналичивании денежных средств, нарушениях антиотмывочного законодательства или просто мошеннических схемах. Ранее сообщалось, что значительный объём операций в «группе Городенкера» проходит через банк «Открытие». В УрФО «Открытие» возглавляет Виталий Мосунов, имеющий обширные связи в Тюменской области, подтверждают источники издания «Компромат-Урал».

ФНС, Мишустин, скандал, Овчар, Городенкер, проверка, Росфинмониторинг, схемы, ФСБ, Атлас, ространсавто, Тюмень, Краснодар

На фоне непрекращающихся скандалов с фирмами Городенкера симптоматично прозвучали важные заявления главы ФНС Михаила Мишустина на его встрече 26 июня 2018 года с президентом Владимиром Путиным. Главный налоговик подтвердил курс на борьбу с «однодневками» и компаниями, «которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием». «В 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц, заниматься очень серьёзно профилактическими мерами, чтобы не позволять этим компаниям использовать схемы, — подчеркнул Мишустин. — Снижение в пять раз. Если мы в 2016 году фиксировали так называемые однодневки на уровне где-то 1 миллион 649 тысяч компаний в стране… это примерно 34,2% от общего количества юридических лиц вообще, которые действуют в Российской Федерации… Экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы. Это целый комплекс мероприятий совместно с правоохранительными органами, с Центральным банком и с Росфинмониторингом», — подытожил руководитель ФНС.


Источник: “http://glavk.info/articles/48028-tsentraljnyj_apparat_fns_proverjaet_kontakty_nalogovikov_s_firmami_byvshego_nalogovogo_uklonista_vla”